Затягат контрола върху големите сделки

Затягат контрола върху големите сделки

Финансовите институции ще пазят информация на разположение на ДАНС до 7 години

Затягане на контрола върху необичайно големи сделки предлага кабинетът с промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Предвижда се изискване към задължените лица - банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници и т. н., да поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции.

Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения като ги съхраняват на разположение на дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите за период от пет години.

В определени случаи - по указание на директора  "Финансово разузнаване", данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период.

Шефът на дирекцията ще може да издава указания до задължените лица по отношение на операции със страни, които не прилагат или прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение или видимо основателна причина.

Промените в закона отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа, съобщи пресслужбата на кабинета. 

Мръсните пари на почит в кризата

Мръсните пари на почит в кризата

Финансовата криза е златно време за мафията, пише EU Observer

Затруднените европейски банки са по-склонни да изпират парите на престъпните организации в кризата, отбелязва EU Observer.

„Настоящата икономическа криза направи криминалните групи още по-влиятелни, защото те разполагат с достатъчно ликвидни средства, имат готови пари. И това се наблюдава не само в Европа, а и в други страни с нестабилни икономики и подкупни политици”. На този малко познат аспект от финансовата криза обърна внимание прокурорът от италианската дирекция за борба с мафията Пиетро Грасо по време на заседание на новата специализирана Комисия „антимафия” в Европейския парламент.

Думите на Грасо бяха потвърдени и от Жан-Франсоа Гайро, главен комисар от френската полиция. „Това, което наблюдаваме в Европа е масова криминализация на финансовите структури”, подчерта французинът.
Феноменът поставя „екзистенциални въпроси” пред някои страни, където мафията е „трансформирала” националната политика и финансовите пазари, добави Гайро.
Наблюденията на двамата антимафиоти не са нови, отбелязва EU Observer.
„Парите на наркотрафикантите, инжектирани във финансовата система, спасиха банките от кризата”, написа в блога си през април миналата година бившият вече началник на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), Антонио Мария Коста.
Друг водещ криминалист – Мишел Кутузис, чиято регистрирана във Франция консултантска компания провежда проучвания за ЕС и ООН, написа през май тази година в новата си книга „Престъпност, трафик и мрежи”, че организираната престъпност масово инвестира в държавни облигации.
„Предпочитаният от властите подход обаче е да наблюдават, изследват, да създават нови институции. Те знаят какво се случва. Но никой не иска да предприеме действия”, коментира експертът пред EUobserver.

Шестима изпрали в България 5 млн. лв. от международен трафик на наркотици

За срок от 24 часа са задържани Л. Р. на 37 г., З.И. на 25 г. и М.И. на 37 г. На тях и на още трима мъже са повдигнати обвинения.

Шестима българи, изпрали над 5 млн. лв. от трафик на наркотици от Латинска Америка за Европа, бяха заловени при операция „Перачите" на ГДБОП и ДЕАв нощта срещу събота.

Организираната престъпна група, действала на територията на България, е била част от международна организация, а целта й била да обезпечи част от процеса на изпиране на пари от наркотици, съобщиха отМВР.

Установено е, че парите идвали от дестинации като Антили, Венецуела, Панама и други страни.

След като влизали в контролирани от българите банкови сметки на територията на България, сумите веднага се пренареждали към Китай, Хонконг, Испания, САЩ.

Изяснено е, че паричните потоци преминавали чрез личните банкови сметки на членовете на групата и такива на контролирани от тях юридически лица.

По първоначални данни от началото на миналата година до настоящия момент сумата надминава 5 млн. лв.

Извършени са претърсвания и изземвания от три адреса в София, на които са открити банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри и мобилни телефони, доказващи съпричастност към престъпната схема.

За срок от 24 часа са задържани Л. Р. на 37 г., З.И. на 25 г. и М.И. на 37 г. На тях и на още трима мъже са повдигнати обвинения.

По искане на специализираната прокуратура е наложен запор на средства по банковите им сметки, както и на движимото и недвижимото им имущество на обща стойност над 2 млн. лв.