Шестима изпрали в България 5 млн. лв. от международен трафик на наркотици
За срок от 24 часа са задържани Л. Р. на 37 г., З.И. на 25 г. и М.И. на 37 г. На тях и на още трима мъже са повдигнати обвинения.
Шестима българи, изпрали над 5 млн. лв. от трафик на наркотици от Латинска Америка за Европа, бяха заловени при операция „Перачите" на ГДБОП и ДЕАв нощта срещу събота.
Организираната престъпна група, действала на територията на България, е била част от международна организация, а целта й била да обезпечи част от процеса на изпиране на пари от наркотици, съобщиха отМВР.
Установено е, че парите идвали от дестинации като Антили, Венецуела, Панама и други страни.
След като влизали в контролирани от българите банкови сметки на територията на България, сумите веднага се пренареждали към Китай, Хонконг, Испания, САЩ.
Изяснено е, че паричните потоци преминавали чрез личните банкови сметки на членовете на групата и такива на контролирани от тях юридически лица.
По първоначални данни от началото на миналата година до настоящия момент сумата надминава 5 млн. лв.
Извършени са претърсвания и изземвания от три адреса в София, на които са открити банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри и мобилни телефони, доказващи съпричастност към престъпната схема.
За срок от 24 часа са задържани Л. Р. на 37 г., З.И. на 25 г. и М.И. на 37 г. На тях и на още трима мъже са повдигнати обвинения.
По искане на специализираната прокуратура е наложен запор на средства по банковите им сметки, както и на движимото и недвижимото им имущество на обща стойност над 2 млн. лв.
