Винят сина на Гриша Ганчев Данаил, укрил 200 000 лв. ДДС за два месеца

Автор: Пиeр Пeтров - 24 chasa

Бизнесменът Гриша Ганчев отива в ГДБОП на кратък разпит.

В укриване на 200 000 лева ДДС бяха обвинени вчера синът на Гриша Ганчев и другите 5-има задържани за захарната афера, съобщи специализираната прокуратура. Магистратите ги оставиха в ареста за 72 ч. Тартор на организираната престъпна група според тях е бизнесменът Милко Талев, който е по-известен с многото си връзки с манекенки и известни дами.

Останалите задържани като членове на групатаосвен сина на Ганчев са Камелия Мирчева, Милко Димитров, Ивайло Талев, племеник на Милко, и Тодор Симеонов. Според прокуратурата Ивайло и Тодор са били помагачи.

Данаил, Камелия и Милко са изпълнителни директори на "Литекс комерс", а Тодор Симеонов - управител на едно от включените в престъпната схема търговски дружества - "Симек". Групата действала от началото на февруари 2012 г., а схемата замислил Милко Талев, твърди прокуратурата. За февруари-март 2012 г. е било избягнато плащане на данъци за над 200 000 лв., а неосчетоводената сума била 1 200 000 лв.
В схемата според прокуратурата участват няколко фирми, като три са основните - "Симек" ЕООД, "Симек Трейд" ЕООД и "Офлайн филм" ЕООД. Точно те били контролирани от Милко Талев.

"Литекс комерс" контролира 4 захарни фабрики, но основната далавера се извършвала в заводите в Бургас и Девня.  Талев организирал доставките и продавал захарта на реални купувачи. Той осигурявал камионите, но не фактурирал доставките. Парите от продажбите били превеждани на "Симек" в MKB Юнион банк. Там Талев имал свой човек, който му съобщавал за преводите. Обвиняемият докладвал на шефовете на "Литекс комерс" и след това изтеглял парите от банката. За транспорта се издавали фактури, но документите се унищожавали. На 10-20 доставки се фактурирала 1, останалите се покривали.

До момента са разпитани над 10 свидетели. Продължава анализът на иззетите документи и на информацията в компютрите. Има съмнения и за източване на държавния резерв, но това тепърва ще се проверява. 

Часове преди Данаил Ганчев да бъде обвинен, баща му Гриша пристигна с черен мерцедес и охрана в 10 ч на разпит като свидетел в ГДБОП. Автомобилът спря за момент пред пропуска на ГДБОП, но след секунди продължи в двора на службата.
След 15-ина минути бизнесменът излезе и подмина с колата си журналисти. На въпрос защо разпитът е приключил толкова бързо, Петър Чалъмов, един от адвокатите на Ганчев, каза: "Зададоха му само 3-4 въпроса, които бяха несъстоятелни и нямаха връзка с предмета на делото."

От ГДБОП Ганчев отиде в спецпрокуратурата. "Дойдох да видя какво става с момчетата", каза той пред "24 часа". С него дойдоха 4-ма мъже. Двама от тях - адвокатите Чалъмов и Станислав Гюров, са бивши прокурори. Ганчев стоя в прокуратурата над 2 ч, но не се разбра дали му е било позволено свиждане.

Люта битка за "усвояването" на захарните квоти между няколко конкурента на захарния пазар отвела данъчни и ГДБОП до "Литекс комерс". Това е една от версиите в бизнес средите, обсъждана неофициално вчера.

От години финансовото министерство било засипвано от сигнали за нередности на захарния пазар. Къде е "сладкото" в "сладките квоти"?

Ако захарен внос е в рамките на квотата, митото е по-ниско. Ако пък стоката на границата се обяви като "продукт със захар", а не "захар", печалбата скача рязко. Например: за 2000 т захарен екстракт при ставка 6% се дължат 120 000 лв. мито и 424 000 лв. ДДС или общо 544 000 лв. Ако в камионите има чиста захар, ставката на митото е 419 евро за тон. Така за 2000 т митото е 838 000 евро, а дължимия ДДС - 2 360 920 лв. Разликата е 1 816 920 лв., които печели вносителят. Митничари твърдят, че било практика границите ни да прекосяват камиони със захар, обявена като "продукти от захар".

Сигналът, предизвикал обвиненията срещу монопола на Ганчев, подали основните му конкуренти от "Захарни заводи" - Горна Оряховица", твърдят едни източници. Други обаче смятат, че историята "била по-сложна". Според тях, Ганчев е станал жертва на "ефекта на бумеранга" .

Това се случило, след като той дал на финансовото министерство списък с 16 фирми, които според него не играели по правилата. В тях имало и имена на компании за алкохол и за безалкохолни. Ганчев настоявал да се провери дали те не купуват нелегална захар. Други в списъка се оказали фирми бушони, обявени в несъстоятелност. В отговор авторитетни алкохолни компании се оплакали, че купуват скъпа захар, а на всичкото отгоре - с нередовни документи.

От вчера тече данъчна ревизия на всички дружества, които са имали доставки и договори с Ганчев. Ревизии предстоят и в целия захарен бранш.

Схемата за тези ДДС измами е добре позната. Регистрират се много свързани фирми. Правят се бързи и фиктивни препродажби. Най-често не на стоки, а на документи. Така, ударно за 5-6 месеца, заради високите обороти се натрупва огромен ДДС. Накрая стоката се изкарвала от склада и се продавала вече реално, без ДДС. Ревизиите трябва да отговорят на въпроса коя от двете хипотези е вярна - че "Литекс комерс" продава огромни количества захар на неизрядни търговци, като и той заобикаля данъчните закони, или че самия Ганчев е потърпевш от такива дружества.

Цветанов: Искали да да внесат 25 т от района на Чернобил

Задържаните в акция "Захар" са подготвяли внос на 25 т захар с тежки метали от района на Чернобил,каза във Велико Търново вътрешният министър Цветан Цветанов. Той поясни, че в имейла на един от задържаните са били открити документи, доказващи тези намерения на групировката.

"Имаме достатъчно основания да смятаме, че се е подготвял подобен внос, като на първият етап е щяло да се започне с един тир около 25 т и впоследствие, ако може да намери приложение, защото е на много по-ниска цена, тази захар да бъде пласирана в търговската мрежа. Било като сокове, било като захар по стилажите на магазините", заяви министърът.

По повод твърденията на Гриша Ганчев, че това са "алабализми" Цветанов каза, че не би искал да влиза "в режим на диалог чрез медиите". Фактът, че на 6-имата задържани вече са повдигнати обвинения и са оставени в ареста за 72 часа, означавал, че има достатъчно доказателства в началния етап на едно разследване.

"Искаме да поздравим и Гриша Ганчев за това, което каза - че държавата, когато констатира такива нарушения, всеки един трябва да понесе отговорността си, и че прокуратурата и съдебната власт са тези, които трябва да преценят дали тези доказателства са достатъчно силни", допълни шефът на МВР.

Той не коментира дали се готви арест и за Гриша Ганчев и каза само, че когато се установи допълнителна връзка на определени други лица, прокуратурата ще е тази, която трябва да прецени дали трябва да се върви към съответни мерки и на други лица.
По повод твърденията на Гриша Ганчев, че не би се занимавал с толкова малки количества, защото ДДС-то би било твърде малко, Цветанов коментира пред БТВ по-рано, че ако това е ежедневна практика, един сбор от подобни суми би ощетил сериозно републиканския бюджет.

"В тази посока аз в момента не бих могъл да ви кажа колко са щетите, които са нанесени на бюджета. Това ще бъде доказано в разследването, което ще продължи", допълни Цветанов.

Гриша Ганчев пред   bTv: Камиони прелитат като врабчета през границата, не ги проверяват

Водещ: Каква е вашата версия за това, за което публично сте посочен, че криете пари от ДДС чрез продажба на захар?

Гриша Ганчев: Това са разни спекулации, които се пускат, такива кьорфишеци в публичното пространство. Истината е, че аз съм човекът, който постоянно съм алармирал за нерегламентираната дейност.

Водещ: Какво сте алармирали и защо тогава акцията е срещу вас?

Г. Г.: Нормално е да почнат с нас и аз ги приветствам, защото, като кажат "захар", ние сме най-големите в този бизнес в България, и се надявам сега да стигнат до края. Защото нашите заводи „Елит" толкова предложения са дали на Дянков, а тази сутрин, като прегледах пресата, човекът казва, че е открил топлата вода и му били направили справка още преди 2 г. колко пари са точили.

Водещ: Кой според вас, след като казвате, че вие не го правите?

Г. Г.: Ами, те се знаят кои го правят. Това са разни пловдивски, софийски и карнобатски фирми.

Водещ: А казвате "кьорфишеци" - кьорфишеци, които официално са пуснати от МВР и лично от вътрешния министър Цветан Цветанов.

Г. Г.: Госпожо, само да ви кажа каква е схемата. По принцип всички от тези бандюги могат да дойдат и да си купят захар от нас. Ние не сме разследващ орган да ги проверяваме. Някой купил пет тира от мен, 50 тира от Полша, Унгария, Гърция, откъдето се сетиш, защото вътрешнообщностните доставки не се проверяват. Те купуват от Пловдив, едни фирми има там, цигански - по 100 лева ги продават мангалите.

Водещ: А защо тези хора не са посочени от МВР, а сте посочени вие и е арестуван синът ви?

Г. Г.: Нормално е да арестуват някого, защото трябва да се изясни истината. След като излезе истината на бял свят, тогава ще говорим.

Водещ: Има ли плащания с пари за продадени количества захар в офисите на „Литекс комерс"?

Г. Г.: В офисите на "Литекс комерс" постъпват ежедневно милиони пари.

Водещ: Става дума за захар...

Г. Г.: Захар продаваме с фактури с ДДС. Най-удобното нещо е да се купят от „Литекс" 10-20 камиона, за да имаме истинска стока, а другата, която прелита като врабче над границата, оставили са я на данъчните. А една циганска фирма работи 20-30 дена максимум.

Водещ: Кажете ни какво знаете за тази евентуална доставка на захар от района на бившата вече атомна централа в Чернобил.

Г. Г.: Това за мен ли се отнася, че е от Чернобил... Аз не съм чувал. В Чернобил знам, че се произвежда ток от атомна електроцентрала, не съм чул да расте захарна тръстика и да се произвежда захар.

Водещ: Нищо не знаете за това?

Г. Г.: Подобни съчинения по картинка не знам кой болен мозък ги е измислил. 20 г. аз храня държавата със захар, досега нещо да е станало?

Водещ: Вярно ли е, че има открити количества без документи в склад, свързан с вашата дейност и с "Литекс", за района на Русе - 63 тона?

Г. Г.: Тук говорим за хиляди тонове. 60 тона, 20 тона - за какви глупости говорим, как ще има...

Водещ: За захар без документи и за обвинения за пране на пари и укриване на данъци.

Г. Г.: За 60 тона! Ами че ние, ако ще крием, ще крием 30 000-50 000 тона. Знаете ли колко им е ДДС-то на 60 тона?

Водещ: Колко им е ДДС-то?

Г. Г.: 3000 лева - колкото няма да стигнат да ви заведа тебе и колежката ти на вечеря.

Водещ: МВР е установило, че в края на март има нова схема - захарта от доставчика се разтоварва в базата на търговската фирма. От края на февруари до 7 април в тази фирма били постъпили 1 206 000 лева, от които едва 86 280 били наредени към дружеството доставчик.

Г. Г.: Колега, ако ще правя схеми, първо, няма да я направя в сградата на "Литекс". Второ, спокойно ще купя не 20, ами 500 мангалски фирми и по цял ден ще се занимавам с контрабанда. Ние имаме лице, имаме инженери, имаме захаровари, имаме какви ли не. И както се говори - 200-300 милиона - ако ние ги бяхме взели тези пари, щях да се пека на някой остров и да му пращам честитки на Дянков всяка седмица, а не да се чудя в края на месеца откъде да платя на 700-800 човека заплатите, как да плащаме кредити към банки, лихви и т.н.

Конкурент: Нямам нищо общо с акцията

Нямам нищо общо с акцията срещу Гриша Ганчев, заяви вчера пред "24 часа", председателят на Надзорния съвет на "Захарни заводи" в Горна Оряховица Георги Узунов. Името му се появи в някои издания, като човека, подал сигнал, след който тръгнала проверката.

Според Узунов ставало въпрос за негово изказване от 18 януари 2006 г., което било тиражирано като актуално. Той не знаел дали и в "Захарни заводи" има проверка, тъй като не бил наясно с текущите дела там. Дружеството обаче е публично и било под надзора на много органи, дори и за защита на интересите на миноритарните собственици на акции.

Сив сектор има навсякъде, но като човек вътре в бранша смятам, че има очевидно сив пазар при захарта, което може да се види от продажните цени на дребно, особено в големите вериги, допълни Узунов.

Видно било, че нещата не са наред при ценообразуването. "Не знам кой какво прави. Все пак има голямо многообразие от форми за нарушаване на закона", каза още Узунов.