7 души задържани за източване на банкови сметки в чужбина и у нас

7 души задържани за източване на банкови сметки в чужбина и у нас

Столични антимафиоти задържаха организирана престъпна група, точила пари от чужди сметки у нас и в чужбина. Седем са заловените членове. Те сами изготвяли и използвали скимиращи устройства и неистински електронни платежни инструменти. В техни имоти са открити две работилници за изготвяне на скиминги, съобщиха от МВР.

Непосредствено след пристигането му на Аерогара-София е задържан Л.П.на 35 г., италиански гражданин, който е роден в Аржентина.

С него към ареста са отведени и чакащите го на летището И.Б.(38 г.), криминално проявен и Л.А., на същата възраст, известен на органите на реда за кражби, осъждан в Испания за злоупотреби с електронни платежни средства. Двамата са от София.

Роденият в Аржентина италиански гражданин е криминално проявен, със забрана за влизане/пребиваване на територията на Шенген. Той е обявен за издирване от Интерпол-Испания, където е разследван за престъпления, свързани с неистински платежни инструменти.

При личния обиск на софиянците са намерени 2 устройства тип „уста" - у И.Б.и парична сума - у Л.А.

Постепенно разследващите наредили пъзела на престъпната схема - всеки от участниците е ангажиран с конкретна дейност по веригата: набавяне на технически средства, изготвяне на устройствата, осигуряване на транспорт зад граница, скимиране (записване на чужди данни), изработване на неистински електронни платежни средства и накрая теглене на парите в България и чужбина.

Българските участници в групата снабдявали с технически устройства италианския си „колега" Л.П.

По-късно са задържани и останалите членове на групата - К.М.(34 г.) - регистриран за криминални прояви, за когото има данни от партньорски служби, че участва в организирана престъпна група за фалшифициране на платежни инструменти на територията на Перу и САЩ; К.Ш. (38 г.), с регистрации за престъпления и задържан в Испания за използване на скимиращи устройства, както и Г.С. (40 г.) досега непознат на органите на реда, всички от София.

Установен е и седми участник в престъпната схема - Г.Г.(34 г.), от София, криминално проявен, излежал присъда в Испания за злоупотреби с електронни платежни средства, който засега се укрива.

Претърсени са автомобили и имоти на членовете на групата. В жилище на И.Б. е открита работилница, оборудвана с всички необходими средства за производство на скимиращи устройства и неистински електронни платежни документи, елементи, части и готови скимиращи устройства, а също и кокаин, амфетамин и марихуана.

В жилище, ползвано от Г.С, е намерено помещение, оборудвано като работилница за производство на скимиращи устройства, както и вече изработени скиминги.

По случая в отдел „БОП" в София е образувано досъдебно производство. Случая наблюдава Специализираната прокуратура.

При претърсване на имот в Банкя, ползван от един от участниците в групата, е установен и задържан А.П.(38 г.), обявен за издирване с Европейска заповед за арест във връзка с досъдебно производство от 2009 г. на ГД "Криминална полиция" за участие в организирана престъпна група група за разпространяване на наркотични вещества.